سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة على هيمان وودوورد بقيمة 1.67 مليون درهم

الغرامة وتفاصيلها

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولار أمريكي ما يعادل 1,668,662.99 درهم إماراتي على شركة هيمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز ليمتد، وهي شركة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي.

تتكون الغرامة من جزأين: الغرامة المالية واسترداد للأرباح غير المشروعة. وبعد موافقة الشركة على التسوية، خفضت السلطة مقدار الغرامة بنسبة 30%، فانخفض الإجمالي من 522,047.05 دولار أمريكي (1,917,217.79 درهم) إلى المبلغ المذكور.

مخالفات الشركة والإجراءات المتخذة

مارست هيمان وودوورد أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في، أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة». وشملت هذه الأنشطة التصرف كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين وتوفير المقر المسجل وعنوان العمل وعنوان المراسلات والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.

اكتشت السلطة أن الشركة خالفت الحظر المنصوص عليه في المادة 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وقدمت خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025 خدماتها إلى 71 عميلاً، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج المركز لتسهيل تأسيس الشركات وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات.

تصريح مسؤول السلطة

قال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم».